Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
Принято решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED).
Принято решение:
1. Одобрить заключение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) одобрить заключение сделок на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 21.08.2023 по вопросу №1 (Протокол №16/23 от 22.08.2023).
Принято решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 21.08.2023 по вопросу №1 повестки дня (Протокол №16/23 от 22.08.2023), в части пункта 2, согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот» и ПАО «ВМТП») одобрить сделки согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения в соответствии с их компетенцией.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 18/23 от 14.09.2023 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 14.09.2023г.